Неправильне повідомлення про вартість рахунків-фактур відбувається «у масових масштабах» в азійських ланцюгах поставок, стверджують дослідники, причому чверть торгівлі Китаю має ознаки потенційно шахрайського неправильного виставлення рахунків-фактур.

Висновки були викладені в статті, опублікованій минулого тижня Global Financial Integrity (GFI), американським аналітичним центром, який аналізує незаконні фінансові потоки та вивчав інформацію, надану компаніями з обох сторін міжнародних транзакцій.

Було виявлено, що у 2022 році різниця між тим, що повідомляли компанії, становила рекордні 1,7 трлн доларів США в країнах, що розвиваються, в Азії, порівняно з 1,5 трлн доларів США роком раніше та приблизно вдвічі більше, ніж десять років тому.

У ньому йдеться, що результати свідчать про «величезний прихований витік» коштів, що може свідчити про поєднання відмивання грошей, пов’язаних з торгівлею, ухилення від сплати імпортних податків та відтоку капіталу.

«Масштаб вказує на те, що незаконні витоки фінансів через торгівлю є економічною проблемою першого порядку для Азії», – заявили в GFI. «Вартість можливостей величезна: кошти порядку трильйонів, які можна було б використати на розвиток, натомість були виведені контрабандою, відмиті або втрачені урядами».

За останнє десятиліття розрив у вартості рахунків-фактур у Китаї оцінювався в 7 трильйонів доларів США, що є найбільшим фактором, що сприяє неправильному виставленню рахунків-фактур у регіоні.

«Це вражаюче число відображає статус Китаю як найбільшої торговельної країни світу та свідчить про те, що неправильне виставлення рахунків-фактур відбувається у величезних масштабах у всіх його ланцюгах поставок», – йдеться у документі.

Аналітичний центр виявив, що така ж невідповідність спостерігається в торгівлі Китаю як з країнами, що розвиваються, так і з розвиненими країнами. Він зазначив, що основною рушійною силою є зусилля підпільних банківських мереж щодо уникнення валютного контролю за допомогою підроблених експортних або імпортних рахунків-фактур.