Регулюючий орган Сінгапуру співпрацює з банками для розробки єдиних стандартів для кредиторів, які приймають кошти від клієнтів, оскільки Азіатський фінансовий центр прагне ще більше посилити боротьбу з відмиванням грошей.

За словами обізнаних людей, в останні тижні валютне управління Сінгапуру (MAS) створило групу, до якої увійшли представники місцевих і глобальних банків. Вони вивчать, як банки проводять перевірки при відкритті рахунків і перевіряють джерела коштів, з метою вироблення найкращих практик до кінця року, повідомили джерела, попросивши не називати їх імен, оскільки обговорення носять приватний характер.

Хоча банки в країні вже мають суворі вимоги, існують різні стандарти щодо того, як вони використовують документи та отримують докази, що підтверджують пояснення клієнтів про те, звідки беруться активи, кажуть джерела. За словами одного з співробітників, нова група буде збиратися приблизно два рази на місяць, і перед нею буде поставлено завдання уточнити існуючі процеси і стандартизувати те, як фірми їх реалізують.

“MAS на регулярній основі взаємодіє з фінансовими інститутами з ключових питань, що становлять інтерес для фінансової індустрії”, – сказав представник фінансового регулятора. “На даний момент у нас немає інформації, якою ми могли б поділитися”.

Цей крок є однією з останніх спроб Сінгапуру припинити приплив іноземного капіталу після того, як рекордна справа про відмивання грошей в минулому році виявила прогалини в системі. Скандал з відмиванням грошей на суму 3 мільярди доларів торкнувся понад десятка банків, що призвело до посилення контролю за їх діяльністю після того, як вони відкрили рахунки для засуджених за відмивання грошей та видали кредити. Проте, деякі з них подали так звані повідомлення про підозрілі транзакції, які попередили владу про незаконну діяльність.

За словами людей, робота групи буде зосереджена не тільки на фінансовому бізнесі; вона охопить весь банківський сектор. Їх обговорення все ще знаходяться на ранній стадії, і деталі можуть бути змінені.