Регулирующий орган Сингапура работает с банками над разработкой единых стандартов для кредиторов, принимающих средства от клиентов, поскольку Азиатский финансовый центр стремится еще больше усилить меры по борьбе с отмыванием денег.

По словам осведомленных людей, в последние недели валютное управление Сингапура (MAS) создало группу, в которую вошли представители местных и глобальных банков. Они изучат, как банки проводят проверки при открытии счетов и проверяют источники средств, с целью выработки наилучших практик к концу года, сообщили источники, попросив не называть их имен, поскольку обсуждения носят частный характер.

В то время как банки в стране уже предъявляют строгие требования, существуют различные стандарты в том, как они используют документы и получают доказательства, подтверждающие объяснения клиентов о том, откуда берутся активы, говорят источники. По словам одного из сотрудников, новая группа будет собираться примерно два раза в месяц, и перед ней будет поставлена задача уточнить существующие процессы и стандартизировать то, как фирмы их реализуют.

“MAS на регулярной основе взаимодействует с финансовыми институтами по ключевым вопросам, представляющим интерес для финансовой индустрии”, — сказал представитель финансового регулятора. “На данный момент у нас нет информации, которой мы могли бы поделиться”.

Этот шаг является одной из последних попыток Сингапура пресечь приток иностранного капитала после того, как рекордное дело об отмывании денег в прошлом году выявило пробелы в системе. Скандал с отмыванием денег стоимостью 3 миллиарда сингапурских долларов затронул более десятка банков, что привело к усилению контроля за их деятельностью после того, как они открыли счета для осужденных за отмывание денег и выдали кредиты. Тем не менее, некоторые из них подали так называемые сообщения о подозрительных транзакциях, которые предупредили власти о незаконной деятельности.

По словам людей, работа группы будет сосредоточена не только на финансовом бизнесе; она охватит весь банковский сектор. Их обсуждения все еще находятся на ранней стадии, и детали могут быть изменены.