Занижение стоимости товаров в счетах-фактурах происходит «в масштабах, сопоставимых с масштабами мошенничества» в азиатских цепочках поставок, заявили исследователи, при этом до четверти китайской торговли демонстрирует признаки потенциально мошеннического занижения стоимости товаров.

Эти выводы были изложены в статье, опубликованной на прошлой неделе аналитическим центром Global Financial Integrity (GFI), базирующимся в США и анализирующим незаконные финансовые потоки. В статье изучалась информация, предоставляемая компаниями по обе стороны международных транзакций.

Было установлено, что в 2022 году разница между заявленными компаниями данными составила рекордные 1,7 трлн долларов США в развивающихся странах Азии, что на 1,5 трлн долларов больше, чем годом ранее, и примерно вдвое больше, чем десять лет назад.

В статье говорится, что полученные данные указывают на «огромную скрытую утечку» средств, что может свидетельствовать о сочетании отмывания денег в торговых операциях, уклонения от уплаты импортных пошлин и оттока капитала.

«Масштаб указывает на то, что незаконные финансовые утечки в торговле являются первостепенной экономической проблемой для Азии», — заявили в GFI. «Упущенная выгода огромна: средства в размере триллионов долларов, которые могли бы быть использованы для развития, вместо этого были вывезены контрабандой, отмыты или потеряны в пользу правительств».

За последнее десятилетие разрыв в стоимости счетов-фактур в Китае оценивается в 7 триллионов долларов США, что является самым большим фактором, способствующим занижению стоимости товаров и услуг в регионе.

«Эта ошеломляющая цифра отражает статус Китая как крупнейшей торговой державы мира и указывает на то, что занижение стоимости товаров и услуг происходит в огромных масштабах по всей его цепочке поставок», — говорится в документе.

Аналитический центр обнаружил, что это несоответствие аналогично в торговле Китая как с развивающимися, так и с развитыми странами. Он отметил, что основной причиной являются попытки подпольных банковских сетей обойти валютный контроль с помощью поддельных экспортных или импортных счетов-фактур.